Cuiabá, 19 de Março de 2019

POLÍCIA
Quinta-feira, 14 de Março de 2019, 08h:22

MT E OUTROS 2 ESTADOS

PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em empresas de "fachada"

ÚnicaNews
Da Redação

(Foto: Polícia Federal/ Divulgação)

A Polícia Federal cumpre 72 mandados de busca e apreensão ao defagrarem a operação Dracma, na manhã desta quinta-feira (17), em Mato Grosso e outros dois estados, Rondônia e Pará.  A polícia não informou ainda o nomes, alvos da operação, de Mato Grosso.

A operação investiga empresas de Rondônia por ocultação de recursos gerados pelo tráfico de drogas.

A Justiça determinou ainda o afastamento da funções e o sequestro de bens dos gerentes e proprietários das empresas envolvidas, onde o valor chega a ser R$ 70 milhões.

De acordo com as investigações, foi apontado lavagem de dinheiro, evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas e sonegação fiscal. 

A operação iniciou após 26 inquéritos da PF, 36 relatórios fiscais da Receita Federal e 86 laudos de perícia financeira.

Participam da operação mais de 200 policiais da PF e fiscais da Receita Federal.

Dracma

O nome da operação, Dracma, é uma alusão à antiga moeda da Grécia, que tinha a necessidade de seguir o rastro do dinheiro durante as investigações dessa natureza.

(Com G1 Rondônia)


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