G1
A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) identificaram uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas construindo prédios no litoral catarinenese e comprando carros de luxo.
Nesta quinta-feira (24), uma operação conjunta cumpriu sete mandados de busca e apreeensão em Curitiba e Itapema (SC) contra suspeitos de participação no esquema, além de ter bloqueado R$ 5 milhões em contas bancárias e bens. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Paraná.
De acordo com a investigação, o esquema adquiriu os veículos de luxo, além de caminhões, com dinheiro de ações criminosas.
Os bens, conforme a Receita, foram colocados em nome de pessoas e empresas ligadas ao esquema de lavagem de capitais para "pulverizar" o patrimônio e dificultar o rastreio.
"Em alguns casos, foram simuladas revendas por valores subfaturados para os traficantes investigados, concluindo o processo de lavagem do dinheiro do crime, com a incorporação dos bens ao patrimônio dos criminosos", informou a Receita.
Ainda de acordo com a investigação, os suspeitos criaram empresas para a construção de prédios residenciais e comerciais no litoral catarinense, "com fortes indícios do uso de valores ilícitos para financiar as edificações". As unidades, de acordo com a polícia, são vendidas para terceiros ou transferidas para laranjas. Continue lendo em G1
ENTRE EM NOSSO CANAL AQUI
RECEBA DIARIAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO WHATSAPP! GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3