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Federais apresentam balanço nesta quinta sobre a operação Ararath

Da Redação

 

(Foto: Reprodução/Web)

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Nesta quinta-feira (14), será apresentado em Cuiabá, um balanço sobre os resultados da operação Ararath, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. 

 

Estarão presentes o coordenador operacional de fiscalização da Receita Federal, auditor-fiscal Sérgio Savaris, o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Mato Grosso, Gustavo Nogami e o superintendente regional da Polícia Federal em Mato Grosso, Áderson Vieira Leite. 

 

Deflagrada em 2013, a operação já teve várias fases. E investiga esquema de lavagem de dinheiro e crimes financeiros em Mato Grosso. Na mira das investigações estão factorings - por compra de títulos, aquisição de ativos, como duplicatas, cheques, decorrentes de vendas mercantis ou de prestação de serviços de fachada -, que atuavam como “bancos clandestinos", fazendo empréstimos fraudulentos.


Fonte: Revista Única

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